為深入普及反洗錢知識，提升廣大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，8月12日下午，由中國人民銀行湛江市分行、湛江市反詐中心、廉江市社工部聯(lián)合主辦，中國農(nóng)業(yè)銀行湛江分行承辦的“遠(yuǎn)離洗錢活動，共享美好生活”反洗錢宣傳進(jìn)企業(yè)活動在農(nóng)行廉江市支行舉行。來自廉江市60余家企業(yè)的80余名代表參與活動，通過專題講座、案例解析、互動問答等形式，共同學(xué)習(xí)反洗錢核心知識。
圖為活動現(xiàn)場。受訪者提供。
活動現(xiàn)場開展普法宣傳，明確企業(yè)與公民的法律義務(wù)；結(jié)合典型洗錢案例，剖析犯罪手法與識別要點(diǎn)，為與會者敲響法律警鐘。“反洗錢答疑互動”環(huán)節(jié)，企業(yè)代表圍繞“如何識別可疑交易”“員工賬戶被冒用如何處理”等日常金融行為規(guī)范等熱點(diǎn)問題踴躍提問，專家團(tuán)隊(duì)逐一進(jìn)行了專業(yè)解答，現(xiàn)場氣氛熱烈，學(xué)習(xí)氛圍濃厚。
活動以企業(yè)員工為紐帶，旨在通過提升其反洗錢認(rèn)知與技能，進(jìn)而輻射其家庭及社交網(wǎng)絡(luò)，最終實(shí)現(xiàn)“以點(diǎn)帶面，共筑社會防線”的放大效應(yīng)，不僅是反洗錢知識進(jìn)企業(yè)的務(wù)實(shí)之舉，更是擠壓洗錢犯罪生存空間、守護(hù)人民群眾美好生活的長遠(yuǎn)之策。
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